| Справка № 11 | |||||||||
| о дебиторской задолженности КБ «Диалог-Оптим», нереальной ко взысканию | |||||||||
| $=29,2381, евро=35,919 | |||||||||
| № п/п | № балансового счета | Наименование дебитора,город | Наименование активов | Участие в торгах | Участие в торгах | Cумма задолженности по балансу | Основания для списания | Перечень прилагаемых документов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 51409 | АКБ "Менатеп Спб", г. Санкт-Петербург | Вексельная задол-сть | 8,802,637.10 | Векселя
были приобретены у АКБ "Доверительный и Инвестиционный банк" ( в
дальнейшем ОАО "Инвестиционный
банк "Траст") 16 и 18 апреля 2002г. Векселя были изъяты сотрудниками УБЭП ГУВД г. Москвы как поддельные, а СУ при УВД ЦАО г. Москвы возбуждено уголовное дело № 204161. Одновременно банк обратился в Арбитражный суд г. Москвы с иском о расторжении договоров купли-продажи векселей и взыскании с АКБ "ДИБ" 10 млн.рублей. РешениямиАрбитражного суда г. Москвы от 05.01.04 и 05.02.04 банку в иске было отказано. По сообщению начальника 2-го отдела СЧ СУ при УВД по ЦАО г. Москвы, уголовное дело № 204161 приостановлено 28.10.04 в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. |
1.Векселя
АКБ "Менатеп Спб" 2.Н/письмо Прокурору г. Москвы от 26.02.02 № 14-1176 3.Публикация в газете "Ленинградская правда" от 05.08.02 4.Ведомости Арбитражного суда г. Москвы от 02.08.02 5.Постановление СЧ СУ при УВД ЦАО г. Москвы от 29 мая 2003г.о признании потерпевшим. 6.Н/письмо ОАО "ДИБ" от 30.07.03 № 14-1946 7 Н/письма начальнику Гл.следственного управления при ГУВД г. Москвы от 18.07.03 № 14-1842 и 08.12.03 № 14-4080 8.Решение Арбитражного суда г.Москвы от 05.01.04 9.Решение Арбитражного суда г.Москвы от 05.02.04 10.Н/п в СЧ СУ при УВД ЦАО г. Москвы от 25.12.07 № 5498-к/юр. 11.Ответ СЧ СУ при УВД ЦАО г. Москвы от 21.02.08 № 01/3/1735. |
|||
| 2 | 45506 | Козырева Н.В. г. Егорьевск М.О. Поручители: 1. Кубышкин Д.А. 2.Айдамирова Е.Н. 3.Светлов С.А. |
Кредитная задол-ность | 181,656.33 | Исполнительные листы Черемушкинского райсуда г. Москвы возвращены ОСП по Егорьевскому муниципальному району УФССП по Московской области без исполнения с актами о невозможности взыскания, т.к. ни соответчики, ни принадлежащее им имущество и/или денежные средства, на которые может быть обращено взыскание, не обнаружены. | 1.К/договор
№ 237 ЕФ/04 от 19.04.04 2.Договора поручительства № 2-1710/07 от 25.07.07 - 4 экз. 3. Заочное решение Черемушкинского райсуда г. Москвы от 26.04.07 4.И/листы № 2-1710/07 от 25.07.07 - 4 экз. 5.Акты о невозможности взыскания от 26.12.07 - 4 экз. 6.Свидетельство о смерти Кубышкина Д.В. от 16.08.06 7.Постановления об окончании исполнительного производства от 26.12.07 - 4 экз. 8.Постановления о возвращении исполнительного документа от 26.12.07 - 4 экз. |
|||
| 3. | 45506 | Заплитный
Р.М. г. Егорьевск М.О. Поручители: 1. Светлов В.Е. 2.Балаев А.А. |
Кредитная задол-ность | 231,655.68 | Исполнительные листы Черемушкинского райсуда г. Москвы возвращены ОСП по Егорьевскому муниципальному району УФССП по Московской области без исполнения с актами о невозможности взыскания, т.к. принадлежащее соответчикам имущество и/или денежные средства, на которые может быть обращено взыскание, не обнаружены. | 1.К/договор
№ 336 ЕФ/04 от 11.06.04 2.Договора поручительства № 366 ЕФ/04 от 11.06.04 - 2 экз. 3.Решение Черемушкинского райсуда г. Москвы от 06.04.06 4.И/листы № 2-1343/06 от 01.08.06 - 3 экз. 5.Акты о невозможности взыкания от 21.12.07 - 3 экз. 6.Постановления об окончании исполнительного производства от 21.12.07 - 3 экз. 7.Постановления о возвращении исполнительного документа от 21.12.07 - 3 экз. |
|||
| 4. | 45506 | Шамина
К.Ф. г. Егорьевск М.О. Поручители: 1.Бойцов С.В. 2.Воркутова Е.М. 3.Чеков А.Б. |
Кредитная задол-ность | 17,423.79 | Исполнительные листы Черемушкинского райсуда г. Москвы возвращены ОСП по Егорьевскому муниципальному району УФССП по Московской области без исполнения с актами о невозможности взыскания, т.к. ОСП у соответчиков ни имущества, ни денежных средств, на которое может быть обращено взыскание, не обнаружено. | 1.К/договор
№ 325 ЕФ/03 от 22.12.03 2.Договора поручительства № 325 ЕФ/03 от 22.12.03 - 3 экз. 3. Решение Черемушкинского райсуда г. Москвы от 01.11.05 4.И/листы № 2-3706/05 - 4 экз. ( Шамина К.Ф., Бойцов С.В., Воркутова Е.М., Чеков А.Б.) 5.Акты о невозможности взыкания от 27.09.07 - 4 экз. 6.Постановления об окончании исполнительного производства от 27.09.07 - 4 экз. 7.Постановления о возвращении исполнительного документа от 27.09.07 - 4 экз. |
|||
| 5. | 45506 | Скворцов
С.М. г. Егорьевск М.О. Поручители: 1.Демидов Р.П. 2.Симаков В.Н. 3.Воронков А.В. |
Кредитная задол-ность | 65,992.46 | Исполнительные листы Черемушкинского райсуда г. Москвы возвращены ОСП по Егорьевскому муниципальному району УФССП по Московской области без исполнения с актами о невозможности взыскания, т.к. ни соответчики,ни принадлежащее им имущество и/или денежные средства, на которые может быть обращено взыскание, не обнаружено. | 1.К/договор
№ 85 ЕФ/04 от 25.02.04 2.Договора поручительства № 85 ЕФ/04 - 3 экз. 3.Решение Черемушкинского райсуда г. Москвы от 15.06.07 4.И/листы № 2-1563/07 от 19.09.07 - 4 экз. 5.Акты о невозможности взыкания от 11.01.08 - 4 экз. 6.Постановления об окончании исполнительного производства от 11.01.08 - 4 экз. 7.Постановления о возвращении исполнительного документа от 11.01.08 - 4 экз. |
|||
| ИТОГ | 9,299,365.36 | ||||||||
| Конкурсный управляющий | А.А. Сергеев | ||||||||
| Исполнитель: Чувиляев М.П. (334-48-50) | |||||||||